(ВИДЕО) Иван Демерджиев: Предоставихме на САЩ информация за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

По думите на министъра, разговорите с американските представители са били поверителни и подробности не могат да бъдат оповестени. Той уточни, че на OFAC е предоставена информация, която българската страна счита за релевантна относно опити за заобикаляне на санкциите от лица, включени в списъка по „Магнитски“.

„Дадохме информация, която преценихме, че представлява интерес за американската страна. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред“, заяви Демерджиев.

Министърът допълни, че събраните материали ще бъдат представени и на Министерството на правосъдието на САЩ, където предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. По думите му американските институции сами ще преценят дали предоставените данни са достатъчни за започване на разследвания в рамките на техните правомощия.

Проверяват схеми с подставени лица

Според Демерджиев проверките не се ограничават до отделни сделки или конкретни полети, а обхващат по-мащабни схеми за управление на активи чрез подставени лица и компании.

„Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме произхода на средствата, начина на придобиване на активите и дали прикриването на реалния собственик не представлява престъпление“, обясни вътрешният министър.

Той посочи още, че част от събраната информация може да представлява интерес и за американските правоохранителни органи като потенциални данни за федерални престъпления.

„Пеевски е върхът на пирамидата“

По повод общественото внимание към санкционирания по закона „Магнитски“ Делян Пеевски, Демерджиев заяви, че проверките не са насочени единствено към него.

„Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които подпомагат заобикалянето на санкциите и също ще бъдат обект на внимание“, каза министърът.

По думите му разследванията непрекъснато разкриват нови физически лица и дружества, които участват в схеми за прикриване на собственост, управление на активи или плащане на разходи от името на санкционирани лица.

Критики към прокуратурата

Иван Демерджиев изрази надежда, че българската прокуратура ще се включи по-активно в разследванията, след като бъде събран достатъчно доказателствен материал.

„Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички и институциите не могат да останат безучастни“, заяви той.

Министърът коментира и подаден срещу него сигнал от представители на ДПС, като заяви, че не вижда основания за притеснение и го определи като „проява на безсилие“.

Международно сътрудничество срещу престъпността

По време на посещението си в САЩ Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещата е, че глобалните заплахи могат да бъдат преодолени единствено чрез по-тясно международно сътрудничество, обмен на информация и координирани действия между институциите на различните държави.