(ВИДЕО) Схема с телефони и ДДС за 15,7 млн. евро: претърсвания в Кърджали, София и Монтана

Европейската прокуратура води разследването, а ГДБОП и ДАНС подпомагат германските власти. Задържани са трима, сред тях семейна двойка, свързвана с контрол върху фирми във веригата на доставките.

Разследване за трансгранични измами с ДДС, причинили загуби за над 15,7 млн. евро, изведе на преден план адреси и фирмени връзки в Кърджали. Операцията е част от международно дело, водено под ръководството и надзора на Европейската прокуратура.

По информация на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ българските служби са подпомогнали германските власти. В действията са участвали служители на ГДБОП и структури на ДАНС в страната.

Европейската прокуратура и германските власти: удар по трансгранична схема

Специализираната операция е реализирана на 16 септември 2026 г. Действия по разследването са проведени едновременно в няколко държави. Целта е била да се съберат доказателства за схема, която според разследващите е работила през международни вериги на доставки.

Случаят се развива по линия на подозрения за т.нар. „каруселни“ ДДС измами. Това са схеми, при които фирми в различни държави прехвърлят стоки и фактури. Така се трупат неправомерни данъчни кредити или се избягва плащане на ДДС.

Как е работила веригата: търговия с мобилни телефони и милионен оборот

Според данните, цитирани от ГДБОП, дейността на групата е свързана с търговия на мобилни телефони. В хода на разследването в България е установено, че групата е действала близо две години.

Разследващите твърдят, че чрез български дружества, включени във веригите на доставки, схемата е генерирала оборот за милиони евро. Именно тази роля на български компании е сред ключовите линии на проверка. Тя може да е била използвана за придвижване на стоки и документи, нужни за измамата.

Задържани и претърсвания: 16 адреса в три области

Трима души са идентифицирани като участници в международната престъпна група. Те са задържани на адрес в столичен квартал.

Двама от задържаните са българска семейна двойка. Според разследването те са организирали и контролирали дружествата, използвани за извършване на измамата.

В България са извършени претърсвания и изземвания на 16 адреса. Действията са били в област София, област Монтана и област Кърджали. Целта е била да се изземат документи, устройства и други материали, които могат да подкрепят обвиненията по делото.

Разследването продължава. Очаква се европейските и националните служби да анализират иззетите данни и финансови потоци. Това ще определи и следващите процесуални стъпки по случая. 

">

Още новини в категория Разследване