(ВИДЕО) Турция разби мрежа за измами, свързана с Израел, за която се твърди, че е отнела 266 млн. долара

Турските власти съобщиха за разбиването на международна мрежа за инвестиционни измами, действала в продължение на две години и нанесла щети за стотици милиони долари на жертви от три континента

Турските власти обявиха приключването на операция срещу международна мрежа за финансови измами, свързана с Израел, която според разследването е отнела около 266 милиона долара от жертви в Европа, Източна Азия и Африка.

На 18 септември Middle East Eye съобщи, че турските сили за сигурност са задържали 175 заподозрени при серия от акции в ранните часове на деня. Операциите са били проведени на 236 адреса в Истанбул и провинция Мугла.

Турският министър на правосъдието Акин Гюрлек заяви, че разследването е разкрило организирана престъпна мрежа, насочена срещу жертви в множество държави.

„След като установихме, че лица, свързани с Израел, са действителните собственици и крайните бенефициенти на въпросните компании, беше разкрита организирана мрежа за измами, насочена срещу множество държави“, заяви Гюрлек.

Операцията е проведена в координация с турската Национална разузнавателна организация (MIT) и Интерпол.

Според турските власти мрежата е разполагала с 42 колцентъра, управлявани чрез 28 фиктивни компании.

Фалшиви инвестиционни предложения

Мрежата е привличала жертвите чрез телефонни измами, извършвани от служители, представящи се за инвестиционни консултанти. Операторите говорели различни езици и използвали фалшиви самоличности, за да убеждават потенциалните жертви, че представляват легитимни инвестиционни компании.

По думите на турски представител служителите преминавали едноседмично обучение.

„През този период на всеки служител се дава псевдоним и той получава инструкции да създаде фалшива лична история“, заяви представителят.

Тези измислени биографии включвали подробности, целящи да впечатлят потенциалните жертви и да спечелят доверието им — например твърдения, че операторът е завършил Оксфорд.

След това жертвите били убеждавани да превеждат пари към фиктивните компании под претекст, че инвестират на валутните пазари (FOREX).

Средствата впоследствие били прехвърляни към банкови сметки в чужбина и криптовалутни портфейли.

Измамниците създавали и фалшиви онлайн инвестиционни платформи, на които показвали на клиентите несъществуващи печалби. Целта била жертвите да бъдат убедени да инвестират още средства.

Искали още пари при опит за теглене

Схемата продължавала и след първоначалната инвестиция.

Когато жертвите се опитвали да изтеглят средствата си, им било казвано, че трябва да внесат допълнителна сума, за да „размразят“ сметката си, или да платят данък върху предполагаемите печалби.

По данни на турските власти отделните жертви са губили суми от 10 000 долара до няколкостотин хиляди долара.

Според турските служби за сигурност мрежата е била управлявана от израелски гражданин, който притежава и португалски паспорт.

Потенциалните служители на колцентровете били подлагани на полиграфски тестове, за да се установи дали имат връзки с правоохранителни или разузнавателни структури.

„Говоренето на иврит в офиса е забранено“, заяви турският представител.

Служителите също така били инструктирани да не мамят израелски граждани. Според турските власти едно от най-строго прилаганите правила в мрежата било именно забраната израелци да бъдат превръщани в мишени.

Подобни схеми са разследвани и преди

Разследвания на Reuters и базираната в Нидерландия организация за разследваща журналистика OCCRP в миналото са документирали сходни инвестиционни измами, свързани с компании, базирани в Израел.

В един от случаите OCCRP установява мрежа от колцентрове в Израел, Източна Европа и Грузия, чиито служители са измамили най-малко 32 000 души с общо поне 275 милиона долара.

Механизмът на измамата включвал агресивни телефонни продажби и обещания за бързи и значителни печалби от инвестиции.

В един от записаните разговори измамник убеждава потенциална жертва, че инвестицията ще генерира автоматична печалба чрез система за търговия, базирана на изкуствен интелект.

„Тя търгува вместо вас автоматично. Всъщност не е необходимо да разбирате как работи всичко, защото това е работа на системата“, казва операторът.

След това той използва метафора, за да насърчи жертвата да не се колебае:

„Когато влакът пристигне на гарата, просто се качете и се насладете на пътуването. Повярвайте ми, ще печелите страшно много пари.“

Турските власти продължават разследването срещу участниците в мрежата, а задържаните са заподозрени в участие в мащабна международна схема за измами чрез фиктивни инвестиционни платформи.

Оригинална публикация: blagoevgradonline.bg

Още новини в категория Светът